Hackers norcoreanos han reportado haber lavado más de $1 mil millones a través de una red criminal china, y parte del dinero provino de hackeos contra Bitget y Kelp DAO. Esa es la afirmación de ZachXBT, quien publicó los detalles en X el 28 de septiembre.
Operadores Sancionados y la Acción de 2023
En 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a dos operadores de criptomonedas por ayudar a la DPRK a convertir criptomonedas robadas y evadir controles financieros. Un operador era de Hong Kong, el otro de China. La medida tuvo como objetivo la conversión de fondos robados y la evasión de controles financieros.
Las sanciones llegaron después de años de presión sobre las redes financieras de Corea del Norte, y estaban dirigidas directamente a las personas y los sistemas que mueven criptomonedas robadas a efectivo utilizable. La acción de OFAC en 2023 formó parte de una iniciativa más amplia para cortar la capacidad de la DPRK de financiar sus operaciones a través del robo de criptomonedas.
La Publicación de ZachXBT
La publicación de ZachXBT señaló a actores chinos que buscaban abiertamente apoyo en servidores públicos de Discord y canales de Telegram operados por servicios que utilizaban. La publicación también vinculó a actores chinos con el lavado de fondos del hackeo de Bitget de $387.5 millones en septiembre.
Se mencionó a un operador también como involucrado en el lavado de fondos del hackeo de Kelp DAO de $292 millones en abril.
El Patrón de Coordinación Abierta
La publicación describió un patrón de comunicación abierta. Se alega que los actores chinos estaban buscando apoyo en espacios públicos, y los operadores de esos servicios estaban a su vez vinculados a actividades anteriores de lavado de dinero.
El vínculo de Kelp DAO es notable porque conecta la investigación actual de Bitget con un hackeo separado que ocurrió meses antes. La cuenta de ZachXBT sugiere que la misma red se mueve a través de múltiples objetivos.
Los Números Detrás de la Afirmación
- El hackeo de Bitget de $387.5 millones ocurrió en septiembre.
- El hackeo de Kelp DAO de $292 millones ocurrió en abril.
- OFAC sancionó a dos comerciantes en 2023 por ayudar a la DPRK a convertir criptomonedas robadas.
Las sanciones se dirigieron a la conversión de fondos robados y a la evasión de controles financieros.
Lo que esto significa para los usuarios de criptomonedas
La publicación de ZachXBT plantea preguntas sobre cómo se están utilizando los foros públicos. Operadores que ejecutan servicios que actores chinos utilizan para el lavado de dinero parecen haber estado involucrados en múltiples hackeos.
El patrón es consistente: los operadores vinculados a un hackeo aparecen nuevamente en otro. Esto sugiere una red que se mueve de un objetivo al siguiente, utilizando la misma infraestructura cada vez.
Las implicaciones se extienden más allá de los dos hackeos mencionados en la publicación. Si los operadores están dispuestos a albergar a delincuentes abiertamente en foros públicos, el riesgo se extiende a cualquier usuario que confíe en esas plataformas.
El veredicto sobre la afirmación de ZachXBT
El patrón que ZachXBT describe es preocupante. Una red que se mueve a través de múltiples objetivos, utilizando la misma infraestructura cada vez, es una seria amenaza para la industria.
La pregunta ahora es si esta red puede ser detenida. Las sanciones de 2023 demostraron lo que es posible, pero la publicación de ZachXBT sugiere que el problema persiste.
La evidencia está aumentando. La pregunta es si alguien actúa en consecuencia.
La reacción honesta del periódico ante esta historia es inquietud. Se informa que hackers norcoreanos han lavado más de $1 mil millones a través de una red criminal china, y parte de ese dinero provino de hackeos contra Bitget y Kelp DAO. Es mucho dinero que se mueve a través de un sistema que parece funcionar.
La apuesta es alta. Las cifras son grandes y las conexiones entre los hackers son específicas. Queda por ver si alguien actuará sobre esta información.
Consulte una serie de 18 imágenes en Cointelegraph.
Recibe El Cuaderno.
Las mejores historias del día y cada veredicto nuevo, en español claro, en tu correo a las siete. Un correo al día, nada más.