Die USA haben das A7-Netzwerk Russlands als transnationales kriminelles Netzwerk ausgewiesen.

Das US-Finanzministerium hat ein Label auf ein Netzwerk gesetzt, das seiner Aussage nach Geld für Amerikas Gegner bewegt. Das A7-Netzwerk, das im September 2024 vom flüchtigen moldawischen Oligarchen Ilan Shor und Promsvyazbank, der russischen Staatsbank für Verteidigung, ins Leben gerufen wurde, wurde als bedeutende transnationale kriminelle Organisation ausgewiesen. Die Maßnahme zielt sowohl auf Fiat-Zahlungen als auch auf ein Rubel-unterlegtes Token ab, das Milliarden bewegt hat.

Die OFAC-Ausweisung und der FinCEN-Vorschlag

Am Donnerstag erfolgte die Ausweisung durch OFAC. FinCEN legte dann einen Vorschlag vor, um Transaktionen zu verbieten, die mit den Sub-Agenten des Netzwerks zusammenhängen, den Firmen, die es einsetzt, um genehmigte Zahlungen als regulären Handel auszugeben. Die vorgeschlagene Regel würde sowohl für virtuelle Währungen, die umgetauscht werden können, als auch für Fiat gelten.

Token-Transaktionen

Zwischen Februar 2025 und Juni 2026 bewegten mehr als 180 Adressen mindestens 179,1 Milliarden Dollar in A7s Rubel-unterlegtes A7A5-Token. FinCEN hat mitgeteilt, dass diese Transaktionen historisch fast ausschließlich über die genehmigten Börsen Garantex und Grinex abgewickelt wurden. Das Token, A7A5, ist durch den Rubel gedeckt und stammt von Old Vector, einer kyrgisischen Registrierung, das auf den Tron- und Ethereum-Netzwerken betrieben wird, wobei die Einlagen bei Promsvyazbank gehalten werden.

Das Netzwerk der Sub-Agenten

A7 hat ein Netzwerk von Hunderten von Sub-Agenten mit Konten bei etwa 435 Finanzinstituten in mindestens 83 Ländern aufgebaut. Die Konten wickelten zwischen Januar 2025 und Juni 2026 mehr als 17 Milliarden Dollar ab. Mitarbeiter verwalten diese Konten von Moskau aus über benutzerdefinierte virtuelle private Netzwerke, die die Aktivitäten so tarnen, als kämen sie aus Dubai, Hongkong oder Bischkek.

„Sie werden den Zugang zum US-Finanzsystem verlieren“, wenn Sie illegale Finanztransaktionen für Amerikas Gegner ermöglichen.

Gesperrte Verbindungen

Ein Sub-Agent wickelte Geschäfte mit Unternehmen ab, die mit Irans heimlicher Tankerflotte verbunden sind, und nahm fast 140 Millionen Dollar von Unternehmen auf, die in iranische Sanktionsumgehung verwickelt waren, entgegen. Ein anderer Sub-Agent leiteten schätzungsweise 1,6 Millionen Dollar an ein Unternehmen weiter, das mit Waffenbeschaffung in Verbindung steht. Das Netzwerk ist mit Nobitex verbunden, der iranischen Börse, die das Finanzministerium im Juni kennzeichnete, und mit der Geldwäsche von Geldern aus Hackerangriffen auf nordkoreanische Börsen.

Der Umfang des Netzwerks

Im September 2024 gestartet, teilt das Netzwerk nun mit, dass es täglich über 2.000 Transaktionen abwickelt, gestützt durch eine ausgewiesene historische Gesamtsumme von 7,5 Billionen Rubel, was etwa 91,5 Milliarden Dollar entspricht. Diese Zahl beläuft sich auf ungefähr ein Achtel des russischen Außenhandels des Vorjahres.

Der Wirkungsbereich von Rule

Das Verbot der Übermittlung von Geldern ist das sechste Maßnahmenpaket, das FinCEN im Rahmen von Abschnitt 9714 des Combating Russian Money Laundering Act ausgewählt hat. TRM Labs weist darauf hin, dass die fünfte Maßnahme, die Korrespondenzkonten einschränkt, A7A5-Transaktionen nicht abgedeckt hätte, da diese vollständig außerhalb des Korrespondenzbankwesens abgewickelt werden.

Diese Regelungsvorschrift würde sich auf etwa 348.000 Institutionen, darunter Krypto-Börsen, beziehen. Einwendungen müssen innerhalb von 30 Tagen nach der Veröffentlichung der Regelung im Federal Register eingereicht werden.

Jüngste Entwicklungen

Seit einem gemeldeten Hack bei Grinex im April sagt FinCEN, die Versorgung habe sich auf unhostete Wallets konzentriert, was die Behörde als einen möglichen Schritt weg von sanktionierten Plattformen interpretiert.

Die britische National Crime Agency veröffentlichte im August eine Warnung, während die EU zuvor Teile des Netzwerks sanktioniert hat.

Die Warnung

Finanzminister Scott Bessent sagte, die Warnung richte sich direkt an alle, die am Umgang mit Geld für Amerikas Gegner beteiligt seien. „Sie werden den Zugang zum US-Finanzsystem verlieren“, sagte er, „wenn Sie illegale Finanztransaktionen für Amerikas Gegner ermöglichen.“

Dieser Schritt betrifft sowohl Fiat- als auch Kryptowährungen, und sein Wirkungsbereich erstreckt sich über mehr als 83 Länder. Das Design des Netzwerks basiert darauf, sanktionierte Zahlungen wie gewöhnlichen Handel aussehen zu lassen, und FinCENs vorgeschlagene Regelung soll diese Möglichkeit abschaffen.

Das gemeinsame Ziel der Benennung und der vorgeschlagenen Regelung ist es, diese Maschinerie zu stoppen.

Wo die Zeitung steht

Die Zeitung befürwortet weder die Maßnahmen des Finanzministeriums noch die Aktivitäten des A7-Netzwerks, unterstützt aber die Aufrechterhaltung offener Kanäle für Diplomatie und Handel, selbst während Sanktionen angewendet werden. Die Maßnahme zielt sowohl auf Fiat-Zahlungen als auch auf ein Rubel-unterlegtes Token ab, das Milliarden bewegt hat, und erstreckt sich über Hunderte von Finanzinstituten in mehr als 83 Ländern. Die Position der Zeitung ist klar: Fokus auf das Inland und die Kanäle für Handel, Diplomatie und Kompromiss halten offen.

FinCENs vorgeschlagene Regelung würde sowohl für konvertible virtuelle Währung als auch für Fiat-Währungen gelten und schätzungsweise 348.000 Institutionen betreffen, darunter auch Krypto-Börsen. Die Regel soll Transfers unterbieten, die mit den Sub-Agenten des Netzwerks zusammenhängen – den Firmen, die es einsetzt, um sanktionierte Zahlungen als routinemäßigen Handel darzustellen. Kommentare müssen innerhalb von 30 Tagen ab Veröffentlichung der Regel im Federal Register eingereicht werden.

Die Zeitung würde es Treasury und FinCEN wünschen, mit Bedacht vorzugehen, unter Berücksichtigung des Umfangs des Netzwerks und der Reichweite der Regelung. Der Leser sollte beobachten, wie sich die Sanktionen in der Praxis auswirken und ob die Kanäle für Handel und Diplomatie trotz des Vorgehens offen bleiben.

Quelle: „US Designates Russia’s A7 Network as Transnational Criminal Organization“, Decrypt.