Das Schatzamt hat eine iranische Krypto-Börse mit Sanktionen belegt, die mit den Schifffahrtsgebühren des Landes für Schiffe, die die Straße von Hormus passieren, verbunden ist, und hat BitBank sowie mehrere verbundene Unternehmen im Rahmen der Operation Economic Outcast eingestuft. Der Schritt richtet sich gegen einen Finanzier, der bereits im Januar sanktioniert wurde, und erfolgt, während die US-Regierung den Druck auf den digitalen Vermögenssektor Irans erhöht.
BitBank wird von Babak Zanjani kontrolliert, einem Finanzier, der im Januar von OFAC eingestuft wurde. Seit Juni leitet die Hormuz Safe Marine Services Authority ihre Zahlungen über BitBank. Zwischen Juni und Juli hat BitBank nach Angaben des Schatzamts „Bitcoin im Wert von Hunderten Millionen Dollar“ an das Islamic Revolutionary Guard Corps, kurz IRGC, transferiert.
Zanjani wurde 2016 in Iran wegen Veruntreuung von Geldern der National Iranian Oil Company zum Tode verurteilt. Sein Urteil wurde 2024 umgewandelt. Er tauchte im vergangenen Jahr wieder auf, indem er regimeverbundene Unternehmen unterstützte, und hat BitBank seit mindestens 2024 in sozialen Medien beworben.
Die Einstufungen im Rahmen der Operation Economic Outcast
Die Maßnahme umfasst BitBank selbst sowie die Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, eine Tochtergesellschaft der bereits eingestuften Dot One Value Creation Group. Drei Führungskräfte von Dot One wurden ebenfalls eingestuft: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein und Seyed Adel Heidari.
Alle fünf wurden im Rahmen der Executive Order 13902 eingestuft, die die Regierung im August verlängerte. Finanzminister Scott Bessent sagte: „Wenn Sie das iranische Regime unterstützen, wird das Finanzministerium Sie sanktionieren.“
Die Operation Economic Outcast wurde am 24. August angekündigt und als Economic D-Day bezeichnet.
Was die Sanktionen umfassen
US-Vermögenswerte der fünf sind blockiert, ebenso wie alle Unternehmen, an denen sie zur Hälfte oder mehr beteiligt sind. Nicht-US-Unternehmen, die mit ihnen Geschäfte machen, riskieren Sekundärsanktionen.
Die Einstufung bedeutet, dass jeder, der Geschäfte mit BitBank oder den anderen vier macht, nun dem US-Finanzsystem ausgesetzt ist.
Die Chancen an der Meerenge
Auf Myriad, einem Prognosemarkt, sind die Chancen, dass Washington bis zum 30. September ein Ende seiner Seeblockade des iranischen Schiffsverkehrs ankündigt, auf 10 % gefallen, ein Rückgang um 30 Punkte. Eine Frist zum 31. Dezember hat laut demselben Markt nur eine 60-prozentige Chance.
Diese Quoten spiegeln die Unsicherheit darüber wider, ob die USA ihren maritimen Druck auf Iran verringern werden. Sie ändern nichts an den Tatsachen vor Ort, aber sie zeigen, wie genau die Händler das diplomatische Gleichgewicht beobachten.
Wer ist Babak Zanjani
Zanjanis Weg zurück in die öffentliche Wahrnehmung ist bemerkenswert. Nachdem er 2016 wegen Veruntreuung von Geldern der National Iranian Oil Company zum Tode verurteilt worden war, wurde sein Urteil 2024 umgewandelt. Danach begann er, BitBank in den sozialen Medien zu bewerben, ein Muster, das sich mindestens seit 2024 fortgesetzt hat.
Seine Rückkehr ist in den vergangenen Jahren sichtbar geworden, indem er regierungsnahe Projekte unterstützte.
Wie das Bitcoin bewegt wurde
Zwischen Juni und Juli hat BitBank nach Angaben des Finanzministeriums „Bitcoin im Wert von Hunderten Millionen Dollar“ an die IRGC transferiert. Der genaue Betrag wird nicht öffentlich genannt, doch die Größenordnung der Transaktion ist die Art von Zahl, die in einem Umfeld Aufmerksamkeit erregt, in dem kleinere Summen Routine sind.
Die Abwicklung über BitBank begann im Juni, als die Hormuz Safe Marine Services Authority begann, ihre Zahlungen über die Börse abzuwickeln.
Was die Sanktionierungen jetzt bedeuten
Die Sanktionierungen sind sofort wirksam. US-Personen ist der Umgang mit den fünf Einzelpersonen und Organisationen untersagt, und jegliches Eigentum, das sie in den USA halten, wird gesperrt. Ausländische Banken und Unternehmen, die weiterhin Geschäfte mit ihnen machen, riskieren Sekundärsanktionen.
Die Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company ist als Tochtergesellschaft aufgeführt, und die drei Führungskräfte fügen einem Bild, das zuvor abstrakt gewesen war, menschliche Namen hinzu.
Der politische Kontext
Die Sanktionen kommen, während die USA ihren Druck auf Irans digitale Wirtschaft verstärken. Die Sanktionierung von BitBank ist Teil einer breiteren Anstrengung, Finanzierungskanäle für das iranische Regime zu kappen, und der Zeitpunkt der Operation Economic Outcast deutet darauf hin, dass dies kein einmaliger Schritt ist, sondern Teil einer anhaltenden Kampagne.
Die Anwendung der im August verlängerten Executive Order 13902 gibt der Regierung die Flexibilität, digitale Vermögenswerte und die Personen, die sie bewegen, ins Visier zu nehmen. Die Verlängerung bedeutet, dass die Anordnung in Kraft bleibt und die auf ihrer Grundlage getroffenen Bestimmungen das volle Gewicht des US-Finanzrechts tragen.
Die Sicht eines Prognosemarktes
Myriad, der Prognosemarkt, beziffert die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ankündigung am 30. September die Blockade beendet, auf 10 %. Das ist ein niedriger Wert, 30 Punkte unter einem früheren Stand. Die Frist vom 31. Dezember wird mit 60 % veranschlagt.
Diese Quoten sind Einschätzungen von Händlern, keine offiziellen Erklärungen. Sie spiegeln wider, was Marktteilnehmer über die Wahrscheinlichkeit einer Einigung glauben. Die Zahlen zeigen, dass die Blockade ein aktuelles Thema bleibt.
| Ereignis | Wahrscheinlichkeit auf Myriad |
|---|---|
| Ende der Blockade bis zum 30. September | 10% |
| Frist vom 31. Dezember erreicht | 60% |
Was als Nächstes passiert
Die Sanktionen sind nun in Kraft. Die Frage ist, wie Iran reagiert und ob der Druck auf BitBank und die anderen vier die Kalkulation des Regimes verändert.
Die Quoten auf Myriad deuten darauf hin, dass Händler eine Einigung für möglich, aber vor dem 30. September für unwahrscheinlich halten. Ob die Sanktionen diesen Zeitplan beschleunigen, bleibt abzuwarten.
| Zeitachse-Eintrag | Datum |
|---|---|
| OFAC-Benennung von Zanjani | Januar |
| Zahlungsabwicklung über BitBank beginnt | Juni |
| Bitcoin-Transfers an die IRGC | Juni-Juli |
| Operation Economic Outcast angekündigt | 24. Aug. |
| Executive Order 13902 verlängert | August |
| Blockadeende-Quoten (Myriad) | 30 Punkte niedriger als bei einem früheren Stand |
| Quoten für die Frist am 31. Dezember (Myriad) | 60% |
Die Sanktionen sind sofort wirksam. Die Quoten auf Myriad zeigen, dass Händler ein Abkommen für möglich, aber vor dem 30. September für unwahrscheinlich halten. Ob die Sanktionen diesen Zeitplan beschleunigen, bleibt abzuwarten.
Wo die Zeitung steht
Die Zeitung unterstützt das kleine Unternehmen gegen die Behörde und den Giganten und ist dagegen, dass die Behörde ihren Einfluss auf den Sektor digitaler Vermögenswerte ausweitet, ohne klare Grenzen dafür, welchen Schaden sie ins Visier nehmen darf. Die Einstufung von BitBank und seinen verbundenen Unternehmen ist eine echte Sanktion gegen einen echten Finanzier mit langer Vorgeschichte, und die Zeitung widerspricht dem nicht. Doch die wachsende Reichweite der Behörde in einen Sektor, den sie zuvor nicht regulierte, wirft Fragen auf, wer diese Regeln schreibt und wer von ihnen profitiert.
Das Muster ist hier vertraut. Eine Behörde weitet ihre Befugnisse auf ein Feld aus, das sie zuvor nicht beaufsichtigte, und nutzt eine weit gefasste Executive Order, um gleichermaßen Einzelpersonen und Unternehmen ins Visier zu nehmen. Die Sorge der Zeitung gilt nicht der Sanktion selbst, sondern dem Präzedenzfall, den sie schafft, und dem Risiko, dass die Behörde mehr Macht über das Privatleben erlangt, ohne klare Grenzen dafür, welchen Schaden sie ins Visier nehmen darf.
Die Leser sollten darauf achten, dass die Behörde ihre eigene Zuständigkeit festschreibt, Vorgaben für das Privatleben macht und Ämter mehr Macht anhäufen, gleichgültig welche Partei sie innehat. Die Zeitung will eine enge Aufsicht, die auf den Schaden ausgerichtet ist, und kein umfassendes neues Regelwerk, das von den größten Firmen geschrieben wird.
Quellenmaterial: „Treasury Sanctions Crypto Exchange Behind Iran’s Bitcoin Tolls on Hormuz Ships“, Decrypt.
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