El Tesoro ha sancionado un exchange de criptomonedas iraní vinculado a los peajes de envío del país sobre los barcos que pasan por el estrecho de Ormuz, designando a BitBank y varias compañías conectadas bajo la Operación Paria Económico. La medida apunta a un financiero que ya había sido sancionado en enero, y se produce mientras el gobierno de Estados Unidos intensifica la presión sobre el sector de activos digitales de Irán.
BitBank está controlada por Babak Zanjani, un financiero que fue designado por la OFAC en enero. Desde junio, la Autoridad de Servicios Marítimos Seguros de Ormuz ha canalizado sus pagos a través de BitBank. Entre junio y julio, el Tesoro dice que BitBank transfirió «cientos de millones de dólares en Bitcoin» al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o IRGC.
Zanjani fue condenado a muerte en Irán en 2016 por malversar fondos de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán. Su sentencia fue conmutada en 2024. Reapareció el año pasado respaldando empresas vinculadas al régimen y ha publicitado BitBank en redes sociales desde al menos 2024.
Las designaciones bajo la Operación Paria Económico
La acción abarca a BitBank misma, junto con Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, una subsidiaria del ya designado Dot One Value Creation Group. Tres ejecutivos de Dot One también fueron designados: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari.
Los cinco fueron designados bajo la Orden Ejecutiva 13902, que la administración extendió en agosto. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo: «Si apoyas al régimen iraní, el Departamento del Tesoro te sancionará».
La Operación Paria Económico fue anunciada el 24 de agosto y bautizada como Día D Económico.
Qué cubren las sanciones
Los activos estadounidenses pertenecientes a los cinco están bloqueados, al igual que cualquier entidad de la que posean la mitad o más. Las empresas no estadounidenses que negocien con ellos se arriesgan a sanciones secundarias.
La designación significa que cualquiera que haga negocios con BitBank o con los otros cuatro ahora enfrenta exposición al sistema financiero estadounidense.
Las probabilidades sobre el estrecho
En Myriad, un mercado de predicciones, las probabilidades de que Washington anuncie el fin de su bloqueo naval al transporte marítimo iraní para el 30 de septiembre han caído al 10%, una baja de 30 puntos. Una fecha límite del 31 de diciembre solo tiene un 60% de probabilidad según el mismo mercado.
Estas probabilidades reflejan la incertidumbre sobre si Estados Unidos reducirá su presión marítima sobre Irán. No cambian los hechos sobre el terreno, pero muestran con qué atención siguen los operadores el equilibrio diplomático.
Quién es Babak Zanjani
El regreso de Zanjani a la vista pública es notable. Después de ser condenado a muerte en 2016 por malversación de fondos de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, su sentencia fue conmutada en 2024. Luego comenzó a promover BitBank en redes sociales, un patrón que ha continuado al menos desde 2024.
Su regreso ha sido visible en los últimos años, con su respaldo a emprendimientos vinculados al régimen.
Cómo se movió el bitcoin
Entre junio y julio, el Tesoro afirma que BitBank transfirió «cientos de millones de dólares en bitcoin» a la IRGC. El monto exacto no se declara públicamente, pero la escala de la transferencia es el tipo de cifra que llama la atención en un espacio donde las sumas menores son rutinarias.
El enrutamiento a través de BitBank comenzó en junio, cuando la Autoridad de Servicios Marítimos Seguros de Ormuz comenzó a enviar sus pagos a través del exchange.
Qué significan ahora las designaciones
Las designaciones son efectivas de inmediato. Las personas estadounidenses tienen prohibido tratar con las cinco personas y entidades, y cualquier propiedad que posean en Estados Unidos queda bloqueada. Los bancos y empresas extranjeros que continúen haciendo negocios con ellos se arriesgan a sanciones secundarias.
Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company figura como subsidiaria, y los tres ejecutivos añaden nombres humanos a un panorama que antes era abstracto.
El contexto político
Las sanciones llegan mientras Estados Unidos intensifica su presión sobre la economía digital de Irán. La designación de BitBank es parte de un esfuerzo más amplio por cortar los canales de financiamiento para el régimen iraní, y el momento de la Operación Paria Económico sugiere que no se trata de una medida aislada sino de parte de una campaña sostenida.
El uso de la Orden Ejecutiva 13902, extendida en agosto, otorga a la administración flexibilidad para apuntar a activos digitales y a las personas que los mueven. La extensión significa que la orden permanece vigente, y las designaciones bajo ella conllevan todo el peso de la ley financiera estadounidense.
La visión de un mercado de predicciones
Myriad, el mercado de predicciones, sitúa en 10% las probabilidades de un anuncio el 30 de septiembre que ponga fin al bloqueo. Es un número bajo, 30 puntos por debajo de alguna lectura anterior. El plazo del 31 de diciembre se ve como una posibilidad del 60%.
Estas probabilidades son evaluaciones de los operadores, no declaraciones oficiales. Reflejan lo que los participantes del mercado creen sobre la probabilidad de un acuerdo. Los números muestran que el bloqueo sigue siendo un tema vigente.
| Evento | Probabilidad en Myriad |
|---|---|
| Fin del bloqueo para el 30 de septiembre | 10% |
| Se alcanza el plazo del 31 de diciembre | 60% |
Qué sucede a continuación
Las sanciones ya están en vigor. La pregunta es cómo responde Irán, y si la presión sobre BitBank y los otros cuatro cambia el cálculo para el régimen.
Las probabilidades en Myriad sugieren que los operadores creen que un acuerdo es posible pero improbable antes del 30 de septiembre. Está por verse si las sanciones aceleran ese cronograma.
| Elemento de la cronología | Fecha |
|---|---|
| Designación de Zanjani por la OFAC | Enero |
| Comienza el enrutamiento de pagos a través de BitBank | Junio |
| Transferencias de Bitcoin al IRGC | Junio-julio |
| Se anuncia la Operación Economic Outcast | 24 de agosto |
| Se extiende la Orden Ejecutiva 13902 | Agosto |
| Probabilidades de fin del bloqueo (Myriad) | Una caída de 30 puntos desde alguna lectura anterior |
| Probabilidades para la fecha límite del 31 de diciembre (Myriad) | 60% |
Las sanciones son efectivas de inmediato. Las probabilidades en Myriad muestran que los operadores creen que un acuerdo es posible pero poco probable antes del 30 de septiembre. Está por verse si las sanciones aceleran ese cronograma.
La posición del periódico
El periódico respalda a la pequeña empresa frente a la agencia y al gigante, y se opone a que la agencia amplíe su alcance hacia el sector de activos digitales sin límites claros sobre qué daño puede perseguir. La designación de BitBank y sus filiales es una sanción real contra un financiero real con un largo historial, y el periódico no se opone a eso. Pero el creciente alcance de la agencia hacia un sector que antes no regulaba plantea preguntas sobre quién redacta estas reglas y quién se beneficia de ellas.
El patrón aquí es familiar. Una agencia amplía su autoridad hacia un campo que antes no supervisaba, usando una orden ejecutiva amplia para apuntar tanto a individuos como a empresas. La preocupación del periódico no es la sanción en sí, sino el precedente que sienta, y el riesgo de que la agencia acumule más poder sobre la vida privada sin límites claros sobre qué daño puede perseguir.
Los lectores deben estar atentos a que la agencia redacte su propia autoridad, a los mandatos sobre la vida privada y a cualquier oficina que acumule más poder, sin importar qué partido la ocupe. El periódico quiere una supervisión estrecha y dirigida al daño, no un amplio nuevo reglamento redactado por las firmas más grandes.
Material de origen: “Treasury Sanctions Crypto Exchange Behind Iran's Bitcoin Tolls on Hormuz Ships”, Decrypt.
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