La Operación Blackout del FBI ha incautado aproximadamente $17 mil millones vinculados a redes internacionales de fraude, según el director del FBI, Kash Patel, quien está hablando sobre el esfuerzo con una franqueza inusual. Patel le dijo a Fox News Digital que la operación se centra en grupos criminales que llevan a cabo grandes operaciones de fraude en el Sudeste Asiático y Oriente Medio, donde trabajadores traídos de otros países son obligados a llevar a cabo esquemas de fraude contra víctimas lejanas.
Patel explicó que la operación combina redadas en el extranjero y decomisos de activos con medidas para cerrar las comunicaciones de las redes, liberar a los trabajadores retenidos en contra de su voluntad y devolver los fondos robados a las víctimas. Señaló que la mayoría de los que son blanco de estas acciones son estadounidenses de edad avanzada, y citó esquemas llevados a cabo a través de redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y Telegram.
La Advertencia de Patel Sobre los Esquemas
Los compuestos de fraude fueron descritos por Patel como pueblos, ciudades y aldeas con estructuras donde la gente es obligada a trabajar en condiciones de explotación. «Estos son pueblos, estas son ciudades», dijo. «Estas son aldeas reales con estructuras donde obligan a la gente a trabajar en condiciones de explotación.»
La escala de la operación es notable. Una redada en agosto en el complejo de fraude del Resort O’Smach, en Camboya, que abarca aproximadamente 200 acres, incluyó búsquedas de 28 edificios durante tres días. La agencia incautó 113 discos duros, 15 computadoras y 35 cajas de evidencia.
El cambio geográfico que Patel describió es parte de una migración más amplia de las redes criminales, y se está moviendo hacia África central y subsahariana, un área donde el FBI ya está posicionado para actuar.
«Por eso están viendo la migración de estos complejos de fraude a África central y subsahariana, que es donde ya estamos preposicionados para eliminarlos», dijo Patel.
Cómo Se Desarrolla Típicamente el Esquema
Una forma típica del esquema comienza con criminales que construyen una amistad o relación en línea con una víctima. Una vez que se establece la confianza, dirigen a la víctima hacia una plataforma de inversión fraudulenta de criptomonedas.
Las personas podrían primero pensar que sus inversiones están generando grandes retornos. Solo se dan cuenta de lo contrario después de darse cuenta de que no pueden retirar su dinero.
El Esfuerzo de Prevención Nacional
La Operación Nivel Superior es el equivalente nacional a las incursiones globales de Blackout. El FBI se ha comunicado con 10,406 posibles víctimas y ha detenido una pérdida estimada de $660 millones. De las personas contactadas, el 77% desconocía que estaban siendo estafadas.
El buró ha referido a 99 víctimas para intervención por riesgo de suicidio, ha desmantelado 584 sitios web de estafas y ha entregado 7,670 cuentas de estafas a empresas del sector privado para que tomen medidas.
A continuación, se muestra cómo se distribuye el trabajo de prevención del FBI:
- El buró ha notificado a 10,406 víctimas y ha prevenido una pérdida estimada de $660 millones.
- Ha incautado o congelado otros $122 millones en criptomonedas.
- De las personas contactadas, el 77% desconocía que estaban siendo estafadas.
- El buró ha referido a 99 víctimas para intervención por riesgo de suicidio.
- Ha desmantelado 584 sitios web de estafas.
- Ha entregado 7,670 cuentas de estafas a empresas del sector privado para que tomen medidas.
Vidas humanas se pierden debido a la operación. Una persona afectada habló con el FBI, diciendo: «A los 71 años, tengo la edad suficiente para saber que las personas de mi edad son ciertamente a menudo blanco de ataques debido a nuestra falta de familiaridad con ciertas nuevas tecnologías. Muchas gracias por preocuparse por nosotros.».
Un testigo relató: «Vi cómo mi abuela perdía sus ahorros de toda la vida a manos de estafadores y me encantaría verlos a todos tras las rejas».
El Alcance Global
El FBI ha perseguido su trabajo en el extranjero con determinación enérgica. En septiembre, un equipo de la Unidad de Tareas de Combate contra el Fraude del Departamento de Justicia que incluyó personal del FBI Honolulu asistió a las autoridades en Madagascar en el cierre de 13 centros de fraude dirigidos por sindicatos del crimen organizado chinos.
Patel señaló que las redes criminales se están moviendo, describiéndolo como parte de una migración más amplia. La operación manejó más de 3,200 dispositivos electrónicos.
Lo que esto significa para las víctimas
El enfoque del FBI combina redadas en el extranjero y decomisos de activos con esfuerzos para cortar las comunicaciones de las redes. La agencia también está rescatando a trabajadores traficados y devolviendo dinero robado a las víctimas.
Las estadísticas son notables. La agencia ha tomado posesión de aproximadamente $17 mil millones en bienes vinculados a los esquemas, mientras que la Operación Level Up se atribuye el rescate de aproximadamente 660 millones de personas.
Los esfuerzos de protección financiera están manteniendo a las personas alejadas de la pérdida de su dinero. La agencia se ha puesto en contacto con 10,406 víctimas, y una parte importante de las personas contactadas no tenían idea de que estaban siendo estafadas; específicamente, el 77% de ellas.
El resultado final
Los comentarios de Patel describen el crimen organizado operando como un negocio. Los campamentos de fraude no son empresas menores. Son asentamientos, ciudades y pueblos enteros con sistemas que obligan a las personas a trabajar a la fuerza.
El Buró Federal de Investigación parece dedicado a resolver el problema, a juzgar por sus esfuerzos: las redadas, los decomisos y el trabajo de prevención demuestran una agencia que trata estas operaciones con seriedad genuina.
Patel advirtió que la tendencia hacia África central y subsahariana sirve como una señal de advertencia, con el FBI ya establecido en la región. Dijo que ese teatro es donde se desarrollará la próxima etapa de la operación.
El trabajo continúa.
Material fuente: “Dentro de la Operación Blackout: Patel revela ciudades de fraude globales que apuntan a los ahorros de toda la vida de sus padres”, Fox News.
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