Senator Richard Blumenthal (D-CT) hat sein Augenmerk auf Tethers USDT gerichtet, mit einem Bericht mit dem Titel „Tethered to Terrorism“ („An die Terrorismus-Finanzierung gebunden“), der die These aufstellt, dass die Stablecoin zu einer Route für die Umgehung von Sanktionen gegen den Iran geworden sei. Die Daten sind aussagekräftig: Von 846 sanktionierten Wallets, die mit dem Iran und seinen Stellvertretern in Verbindung stehen, führten 84 % Transaktionen durch, die entweder ausschließlich oder fast ausschließlich in USDT stattfanden. Der abgedeckte Zeitraum umfasst Juni 2021 bis August 2026.
Die Zahlen hinter dem Bericht
Die Analyse umfasst Wallets, die von der OFAC des Finanzministeriums und dem israelischen Nationalen Büro zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (NBCTF) ausgewiesen wurden. Die Aufschlüsselung zeigt, dass 87 % von 757 Wallets, die vom israelischen Büro ausgewiesen wurden, überwiegend in USDT handelten. Nur 57 % der 101 Wallets, die von der OFAC ausgewiesen wurden, zeigten ein ähnliches Verhalten.
Die beiden sanktionierten iranischen Ölhändler Alireza Derakhshan und Arash Estaki Alivand bewegten zwischen 2021 und 2025 über 603 Millionen Dollar in USDT. Dieses Netzwerk ist mit der Hisbollah, den Huthi-Rebellen und iranischen Finanzinstituten verbunden. Es gibt Beweise dafür, dass dasselbe Netzwerk für den Kauf und Verkauf von Drohnen und anderer militärischer Ausrüstung verwendet wurde.
Tether hat Wallets, die von gegen Terrorismus gerichteten Behörden ausgewiesen wurden, vor 2024 nicht „umfassend und konsequent“ eingefroren. In einem Fall bewegten sich 34,6 Millionen Dollar weiterhin durch sanktionierte Wallets, selbst nach der Ausweisung.
Wer besitzt Tether und warum das wichtig ist
Tether beschreibt seine Einhaltung der OFAC-Sanktionen als „freiwillig“ und sagt, es folge den OFAC-„Richtlinien“. Blumenthal hat Anlass, tiefer zu graben. Cantor Fitzgerald besitzt 5 % von Tether und hält einen großen Teil seiner Vermögenswerte. Cantor wurde bis vor kurzem von Commerce Secretary Howard Lutnick geleitet und wird jetzt von seinen Kindern kontrolliert.
Laut einem Bericht von Bloomberg vom März lieh Tether Geld, damit die Kinder des Senators seinen Anteil zurückkaufen konnten, als er ihn nach seiner Nominierung verkaufte. Der Senator hat sich seitdem an Finanzminister Scott Bessent und Generalstaatsanwalt Todd Blanche gewandt und um eine Untersuchung der Angelegenheit gebeten.
Die Worte des Senators und die Antwort des Unternehmens
Sprechend gegenüber CNBCs Squawk Box am Dienstag bezeichnete Blumenthal USDT als „Superhighway“ für Sanktionsumgehung. Er sagte, die Durchsetzung durch das Finanzministerium und das Justizministerium sei „nicht vorhanden, null“.
Tether reagierte am selben Tag mit einer eigenen Erklärung. Darin hieß es, es habe rund 550 Millionen Dollar auf Wallets verwahrt, die mit der iranischen Zentralbank in Verbindung standen, im Jahr 2026. Mehr als 344 Millionen Dollar wurden im April eingefroren; über 130 Millionen Dollar im Juli. Die insgesamt eingefrorenen Gelder in allen Fällen: mehr als 4,9 Milliarden Dollar, in Zusammenarbeit mit über 340 Behörden in 67 Ländern.
„Öffentliche Blockchains bieten den Behörden ein Maß an Einblick in die Bewegung von Geldern, das es bei Bargeld einfach nicht gibt.“
Diese Bemerkung machte Paolo Ardoino, der Tether betreibt. Er bezog sich nicht auf den Unterausschuss oder dessen Schlussfolgerungen.
Was kommt als Nächstes für die Kryptoregulation?
FinCEN veröffentlichte im Mai einen Bericht über die Nutzung von Stablecoins durch den Iran. Das Finanzministerium erweiterte im August seine Kampagne und erlangte die Befugnis, jeden ausländischen Dienstnehmer zu sanktionieren, der im iranischen Sektoren für digitale Vermögenswerte tätig ist.
Im Juni wandten sich Unterausschüsse an Tether, um Informationen zu erhalten. Das Unternehmen bestätigte den Erhalt der Korrespondenz, hatte aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht geantwortet.
Es ist offensichtlich. Akteure, denen Genehmigungen erteilt wurden, bewegen sich über USDT, und das System hat dies über Jahre hinweg zugelassen. Die lockere Überwachung hinter Tethers Antwort ist das Einfrieren einiger Gelder im Nachhinein, aber der Senator bleibt die Ursache der Umgehung.
Das Dokument identifiziert die Wallets, die Zahlen und die Familien, die hinter den Unternehmen stehen. Blumenthal will eine Untersuchung, nicht eine Lektion. Der eigentliche Test ist, ob jemand reagiert.
| Ereignis | Datum |
|---|---|
| Berichtserstattung | Nicht spezifiziert |
| Tether-Erklärung | Am selben Tag wie Blumenthals Auftritt bei CNBC |
| FinCEN-Warnung | Mai |
| Ausweitung der Befugnisse des Finanzministeriums | August |
| Unterausschüsse schrieben an Tether | Juni |
| Einfrierungszahlen wurden gemeldet | Nicht spezifiziert |
Der Senator hat seine Position vorgebracht. Das Unternehmen hat mit eigenen Zahlen geantwortet. Nun halten Finanzministerium und das Justizministerium den Ball.
Wo die Zeitung steht )
Die Zeitung unterstützt das kleine Unternehmen sowohl gegen die Behörde als auch gegen den großen Konzern und ist gegen umfassende neue Regelwerke, sodass sie hier keine Partei ergreift, sondern die Einsätze für jedes Unternehmen notiert, das in die Sanktionsdurchsetzung verwickelt ist. Die Position der Zeitung ist, dass Regulierung in der Regel die größten Akteure schützt und die Eintrittskosten für kleine Unternehmen erhöht, und sie lehnt Regeln ab, die dies tun.
Was hier zählt, ist nicht, welche Seite Recht hat, sondern wie das Spiel gespielt wird. Ein Unternehmen, dessen Eigentümer in den sehr Behörden sitzen, die Sanktionen durchsetzen, ist eine seltsame Position, und die Zeitung hat keine Geduld mit Vorkehrungen, die es großen Unternehmen ermöglichen, ihre eigenen Regeln festzulegen, während kleine Unternehmen den Preis zahlen. Die Zeitung möchte, dass die Untersuchung die Verbindungen zwischen den beteiligten Parteien genau untersucht, denn ein Unternehmen, das Milliarden sperren kann als Reaktion auf einen Bericht eines Senators, aber Unterausschüsse warten lässt, ist ein Unternehmen, das sich möglicherweise daran gewöhnt hat, manchen Herren zu antworten und nicht anderen.
Der Leser sollte beobachten, ob das Justizministerium dies als Umgehung oder als Geschäftsanfechtung behandelt, und ob der Einsatz der Kinder des Senators in Tether die gleiche Prüfung erhält wie der aller anderen. Die Zeitung wird dies beobachten.
Quellenmaterial: „US-Senator Blumenthal bezeichnet Tethers USDT als ‚Schnellstraße‘ für die Umgehung iranischer Sanktionen“, Decrypt.
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