El senador Richard Blumenthal (D-CT) ha puesto su mira en el USDT de Tether, con un informe titulado «Atado al Terrorismo», argumentando que la stablecoin se ha convertido en una vía para la evasión de sanciones iraníes. Los datos son llamativos: de 846 billeteras sancionadas vinculadas a Irán y sus proxies, el 84% llevó a cabo transacciones que fueron ya sea únicamente o casi en su totalidad en USDT. El período cubierto abarca de junio de 2021 a agosto de 2026.
Los Números Detrás del Informe
El análisis cubre billeteras designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro y la Oficina Nacional Israelí para el Financiamiento del Terrorismo. La distribución muestra que el 87% de 757 billeteras designadas por la oficina israelí transaron predominantemente en USDT. Solo el 57% de 101 billeteras designadas por OFAC mostraron un comportamiento similar.
Los dos contrabandistas iraníes de petróleo sancionados, Alireza Derakhshan y Arash Estaki Alivand, movieron más de 603 millones de dólares en USDT entre 2021 y 2025. Esa red estuvo conectada a Hizballah, los hutíes y las instituciones financieras iraníes. Hay evidencia de que la misma red fue utilizada para comprar y vender drones y otros equipos militares.
Tether no «congeló de manera integral y consistente» billeteras designadas por agencias antiterroristas antes de 2024. En una instancia, 34.6 millones de dólares siguieron circulando a través de billeteras sancionadas incluso después de la designación.
Quiénes Son los Dueños de Tether y Por Qué Eso Importa
Tether describe su cumplimiento con las sanciones de OFAC como «voluntario» y dice que sigue las «directrices» de OFAC. Blumenthal tiene razones para profundizar. Cantor Fitzgerald posee el 5% de Tether y posee una gran parte de sus activos. Cantor fue dirigida hasta hace poco por el secretario de Comercio Howard Lutnick y ahora es controlada por sus hijos.
Según informes de Bloomberg de marzo, Tether prestó dinero a los hijos del senador para que pudieran recomprar la participación de su padre cuando la vendió tras su nombramiento. El senador desde entonces se ha puesto en contacto con el secretario del Tesoro Scott Bessent y el fiscal general Todd Blanche, solicitando una investigación sobre el asunto.
Las Palabras del Senador y la Respuesta de la Empresa
) Hablando con Squawk Box de CNBC el martes, Blumenthal calificó a USDT como «una superautopista» para la evasión de sanciones. Dijo que el cumplimiento de la Tesorería y el Departamento de Justicia había sido «ninguno, cero».
) Tether respondió el mismo día con su propia declaración. Dijo que congeló aproximadamente $550 millones en billeteras vinculadas al banco central de Irán en 2026. Más de $344 millones fueron congelados en abril; más de $130 millones en julio. El total congelado en todos los casos: más de $4.9 mil millones, trabajando con más de 340 agencias en 67 países.
) «Las cadenas de bloques públicas brindan a las autoridades un nivel de visibilidad en el movimiento de fondos que simplemente no existe con el efectivo»
) Paolo Ardoino, quien dirige Tether, hizo ese comentario. No se refería al subcomité ni a sus conclusiones.
) ¿Qué sigue para la regulación de cripto?
) FinCEN emitió una alerta en mayo que describe el uso de stablecoins por parte de Irán. La Tesorería amplió su campaña en agosto, obteniendo el poder de sancionar a cualquier persona extranjera que opere en el sector de activos digitales de Irán.
) En junio, los subcomités se comunicaron con Tether para solicitar información. La empresa reconoció haber recibido la correspondencia, pero no había respondido al momento de la publicación.
) Es fácil de ver. Los actores a quienes se les da permiso se mueven a través de USDT, y el sistema lo permitió durante años. La laxitud en la supervisión detrás de la respuesta de Tether es congelar algunos fondos después del hecho, pero la preocupación del senador sigue siendo la causa de la evasión.
) El documento identifica las billeteras, los números y las familias detrás de las empresas. Blumenthal quiere una investigación, no una lección. La verdadera prueba es si alguien responde.
| ) Evento | ) Fecha |
|---|---|
| ) Lanzamiento del informe | No especificado |
| Declaración de Tether | El mismo día de la aparición de Blumenthal en CNBC |
| Alerta de FinCEN | Mayo |
| Expansión del poder del Tesoro | Agosto |
| Los subcomités escribieron a Tether | Junio |
| Se reportaron cifras de congelación | No especificado |
El senador ha presentado su postura. La compañía respondió con sus propias cifras. Ahora, el Tesoro y el Departamento de Justicia tienen la pelota.
Dónde está la postura del periódico.
El periódico apoya a la pequeña empresa contra la agencia y el gigante, y es contrario a amplios nuevos reglamentos, por lo que no toma partido aquí sino que señala las implicaciones para cualquier empresa involucrada en el cumplimiento de sanciones. La postura del periódico es que la regulación suele proteger a los actores más grandes y aumenta el costo de entrada para las empresas más pequeñas, y se opone a las reglas que hacen eso.
Lo que importa aquí no es qué lado tiene razón, sino cómo se está jugando el juego. Una empresa cuyos propietarios se sientan dentro de las propias agencias que hacen cumplir las sanciones es una posición extraña, y el periódico no tiene paciencia con los arreglos que permiten a las grandes empresas escribir sus propias reglas mientras las pequeñas pagan el precio. El periódico querría que la investigación examine de cerca los vínculos entre las partes involucradas, porque una empresa que puede congelar miles de millones en respuesta a un informe de un senador pero dejó a los subcomités esperando es una empresa que puede haberse acostumbrado a responder a algunos amos y no a otros.
El lector debe observar si el Departamento de Justicia considera esto como evasión o como una disputa comercial, y si la participación de los hijos del senador en Tether recibe el mismo escrutinio que la de todos los demás. El periódico estará observando.
Material fuente: “Senador estadounidense Blumenthal califica a USDT de Tether de ‘autopista’ para la evasión de sanciones iraníes”, Decrypt.
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